Verdachte gearresteerd voor grootschalige miljoenenverduistering
Op een kille woensdagochtend in Tilburg heeft de politie een verdachte gearresteerd die naar verluidt meer dan vijf miljoen euro heeft verduisterd van investeerders. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft na meerdere meldingen de zaak aangekaart bij de politie, wat leidde tot een grondig onderzoek en uiteindelijk de arrestatie van de verdachte.
De verdachte, die samenwerkte met twee investeringsmaatschappijen, slaagde erin meer dan vijf miljoen euro binnen te halen van mensen die geloofden dat ze een lucratieve investering deden in vastgoed. Hoewel er aanvankelijk rente werd uitgekeerd, bleek al snel dat het geld niet daadwerkelijk geïnvesteerd werd in vastgoed, maar simpelweg werd doorgesluisd naar privérekeningen van de verdachte en aan hem gerelateerde bedrijven en personen. Naast verduistering worden de verdachte en twee van zijn bedrijven ook beschuldigd van oplichting en witwassen.
Recente ontdekkingen tijdens het lopende onderzoek tonen aan dat er de afgelopen maanden opnieuw aanzienlijke investeringen tot een miljoen euro zijn gedaan via de fondsen van de verdachte. Er bestaat een reële angst dat dit geld ook zal verdwijnen. Om dit te voorkomen, werd de 68-jarige verdachte op woensdag 19 februari 2025 gearresteerd in Den Haag. Zijn websites, waar investeerders zich konden aanmelden, zijn direct offline gehaald. Bovendien zijn de rekeningen van de verdachte bevroren en zijn er gegevensdragers in beslag genomen.
Slachtoffers worden aangemoedigd om zich te melden
Er wordt geschat dat er meer dan 135 mensen zijn gedupeerd door deze frauduleuze praktijken. Hoewel er via bankrekeningen al een beeld is van de benadeelden, ontbreekt nog een volledig overzicht. Mensen die vermoeden slachtoffer te zijn, worden dringend verzocht contact op te nemen met de autoriteiten via het aangewezen tipformulier. De investeringen liepen via de volgende bedrijven: Spain Real Estate en PMR Vastgoed en Beleggingen. In de brochures van deze investeringsmaatschappijen stond vermeld dat er geïnvesteerd zou worden in woningen in Nederland en Spanje.
Onderzoek zet door
Hoewel de verdachte in hechtenis is genomen, is het onderzoek nog lang niet afgerond. Er heerst nog veel onduidelijkheid en er zijn tal van zaken die nader onderzocht moeten worden om de ware omvang van deze verduistering bloot te leggen. Het is een complexe zaak die de autoriteiten nog geruime tijd zal bezighouden, maar de eerste stap naar gerechtigheid is gezet met de arrestatie van de verdachte.
